73% das fraudes em carteiras geridas por terceiros passam por três ciclos antes de serem detectadas
Detectamos o que auditorias convencionais não veem
Aplicamos modelos de reconhecimento de padrões sobre dados transacionais reais — não questionários. O resultado é um diagnóstico com evidências documentadas, não estimativas.
Nosso protocolo identifica anomalias no primeiro ciclo, antes do dano composto.
Três fases. Dados reais. Conclusões rastreáveis.
Ingestão de dados transacionais
Análise de padrões e anomalias
Relatório com recomendações rastreáveis
Nossos modelos comparam o comportamento da carteira contra padrões conhecidos de manipulação e desvio. Sinalizamos cada divergência com coordenadas precisas.
Recebemos extratos, contratos e histórico de operações diretamente do cliente. Nenhum dado é interpretado por proxy — trabalhamos com a fonte primária.
Entregamos um documento estruturado: o que encontramos, onde encontramos, e as ações recomendadas com prioridade e risco associado.
Evidências documentadas, não interpretações
Cada achado é referenciado à transação original, com data, valor e contraparte. Você vê exatamente o que a IA sinalizou e por qual critério.
O relatório final inclui priorização de risco, linha do tempo das anomalias e recomendações de ação — estruturado para ser apresentado a advogados, auditores ou ao próprio conselho.
Se há anomalias na sua carteira, os dados já mostram
Solicite um diagnóstico. Analisamos seus dados, documentamos os achados e apresentamos as conclusões — sem compromisso de contratação.